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致审议通过关于部分募集资金投资项目延期及

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡股份有限(以下简称“”)2019年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,一致审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》,铝基动力母线该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  根据本《章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》及《证券交易所上市募集资金管理办法》、《证券交易所股票上市规则》、《上市监管指引第 2 号—上市募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本拟对部分首次公开发行的募集资金投资项目进行延期,同时对“5GW单晶硅拉晶生产项目”的实施安排予以明确。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1957号”《关于核准无锡股份有限首次公开发行股票的批复》核准,本首次公开发行新股3,150万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币34.10元,募集资金总额为人民币107,415.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为90,256.44万元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“信会师报字[2018]ZA16001号”《验资报告》。对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  于2019年6月11日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子增资的议案》,决定终止实施“精密数控机床生产线扩建项目”,并将剩余募集资金36,782.21万元及孳息(具体金额以划转日募集资金专户余额为准)用于“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目”(简称“5GW单晶硅拉晶生产项目”);同时,将“补充流动资金”项目的实施主体由母上机数控变更为上机数控及全资子弘元新材料(包头)有限(下称“弘元包头”),其中,上机数控补充流动资金19,000万元,弘元包头补充流动资金8,000万元。该等变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体的事项于2019年6月27日由2019年第二次临时股东大会审议通过。

  本次拟延期实施的项目为“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”,其中:

  “智能化系统建设项目”自立项以来,紧密关注市场变化趋势及先进生产技术动态,谨慎推进项目建设。一方面积极探寻先进的生产流程及模式,努力提高生产效率、产品竞争力,另一方面也谨慎研究行业发展,以提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险。募投项目立项至今,光伏全产业链技术革新速度加快,已先后完成了部分设备的迭代升级工作并进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。为提高“智能化系统建设项目”中“机械加工流水线设计及自动化改造”等一系列项目对于新产品生产的适配性,避免出现盲目投入的情况,基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑,经审慎研究,决定将“智能化系统建设项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2019年12月延长至2020年12月。

  “研发中心建设项目”实施的目的是为了推动技术中心的建设、促进技术进步、缩短研发周期、提升产品设计质量,对提升的自主创新能力、提升在行业内的技术优势及核心竞争力具有重要意义。近年来行业技术革新不断加快,为了保证实验室的先进性及前瞻性,在各类数控加工中心等研发设备的选型方面较为谨慎,需花费一定时间考察相关设备的性能指标和适配性指标,并将不同设备进行横向对比分析。为了终能建设成具有高标准的研发中心,审慎研究论证后对项目的进度进行优化,拟将“研发中心建设项目”的建设完成期自2019年12月延至2020年12月。

  根据《证券交易所上市募集资金管理办法》的相关规定,经过审慎研究,重新规划项目进度,拟对“智能化系统建设项目”建设期延期至2020年12月31日前实施完成;对“研发中心建设项目”建设期延期至2020年12月31日前实施完成。

  本次对部分募集资金投资项目的延期实施是根据实际经营情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段的生产经营状况相匹配。因此,部分募集资金投资项目的延期实施不会对目前的生产经营造成不利影响,符合的长远发展规划与股东的长远利益。

  本次对部分募集资金投资项目延期的调整,是根据长远发展规划,为进一步优化内部资源配置,提高募集资金使用效率,综合考虑实际情况而做出的审慎决定。对部分募集资金投资项目延期的调整进行了充分分析、论证,符合整体战略发展布局,有利于为和股东创造更大效益。

  本次对部分募集资金投资项目的延期事项履行了必要的前置程序,符合《上市监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《证券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市募集资金管理办法》等相关规定。董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,本次对部分募集资金投资项目的延期符合的发展战略,不存在损害及股东特别是中小股东利益的情形。铝基动力母线我们同意本次对部分募集资金投资项目的延期事项。

  本次部分募投项目延期事项,是根据项目实际情况而做出的审慎决定,符合《章程》、《证券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市募集资金管理规定》等相关规定。不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害及股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,也不会对正常生产经营产生不利影响。同意将本次部分募投项目延期事项提交股东大会审议。

  对部分募集资金投资项目的延期事项,是根据客观实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,同时,本事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

  “5GW单晶硅拉晶生产项目”总投资额为301966.50万元,项目计划自2019年12月起分批实现投产。为合理把控投资及建设进度,铝基动力母线拟将“5GW单晶硅拉晶生产项目”分为三期实施,分别为项目一期(1.5GW)、项目二期(2GW)、项目三期(1.5GW)。

  该项目的分期实施,不涉及项目进度的变化,也未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更。

  项目分期实施有利于对该项目的精细化管理,便于对项目的实施进度合理把控,同时便于从建设周期及进度、达产情况、财务表现等各方面更加合理地对项目进行评估。在项目的逐期建设过程中,可以根据前一期项目的建设及达产情况,及时调整后一期项目的建设安排,以保障整体项目的实施进度。

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